Estimados clientes de ByG Comex, tal como nos indica la Res. 63/2011 UIF (Unidad de Información Financiera), donde se nos estable como Sujetos Obligados, teniendo a nuestro cargo el deber de la observación para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, solicitamos tengan a bien enviarnos la información que abajo detallamos para el correcto armado de vuestros legajos.
a) Copia de los Estatutos de la empresa (Persona Jurídica) o DNI (Persona Física).
b) Copia de Inscripción ante AFIP como Importador/Exportador (Impresión de pantalla del Sistema Registral)
c) Nota en membrete del Importador declarando el Banco con el que opera en Comercio Exterior, con firma del importador certificada por el Banco.
d) Declaración Jurada del Importador/Exportador informando que los fondos asignados a todas las operaciones de Comercio Exterior son de Origen Licito y que corresponden al flujo comercial normal de la empresa.